证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2023-085

              中广核核技术发展股份有限公司
            2023 年第五次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月20日（星期三）下午2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年9月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月20日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长李勇先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东51人，代表股份226,377,820股，占上市公司总股
份的23.9445％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份177,650,167股，占上
市公司总股份的18.7905％。通过网络投票的股东36人，代表股份48,727,653股，占
上市公司总股份的5.1540％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份107,463,547股，占上市公司
总股份的11.3667％。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份58,735,894
股，占上市公司总股份的6.2126％。通过网络投 票的中小股东36人，代表股份
48,727,653股，占上市公司总股份的5.1540％。
    3、公司董事李勇、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、独立董事黄晓延，监
事杨军、王军、夏青，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管
理人员列席了会议。
    4、公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派夏晓露、冉研律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
所有议案，关联股东中广核核技术应用有限公司（公司控股股东）及中广核资本
控股有限公司（公司控股股东的一致行动人）合计持有的270,469,056 股股份回避
表决，所有议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下：
    提案1.00 《关于调整本次交易方案的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案2.00 《关于本次交易方案调整属于重大调整的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案3.00 《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
    提案4.01 整体方案概述
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.02 交易对价及支付方式
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.03 股份发行价格、定价原则及合理性分析
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.04 发行价格调整方案
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.05 发行股份的种类、面值及上市地点
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.06 发行股份的数量及占发行后总股本的比例
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.07 业绩承诺及补偿安排
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.08 过渡期损益安排
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.09 关于滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.10 现金支付安排
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.11 股份限售期
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.12 发行股份的种类和每股面值
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.13 发行对象和发行方式
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.14 发行数量和金额
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.15 发行股份的定价基准日及发行价格
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.16 发行股份的上市地点
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.17 募集资金用途
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.18 关于滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.19 股份限售期
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.20 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.21 与标的资产有关的人员安排
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,223,511
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,223,511股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9302％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案4.22 决议的有效期
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案5.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案7.00 《关于提请股东大会批准中广核核技术应用有限公司及其一致行动
人免于发出要约的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案8.00《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案9.00 《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条
和第四十三条规定的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据＜上市公司监管指引第7号—
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条不得参与上市公司重大
资产重组情形的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案11.00《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条
规定的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案12.00《关于＜中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案13.00《关于与交易对方分别签署附生效条件的＜发行股份及支付现金购
买资产协议（修订版）＞的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案14.00《关于与中广核核技术应用有限公司签署附生效条件的＜股份认购
协议＞的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案15.00 《关于解除公司与中广核久源（成都）科技有限公司＜购买资产协
议＞的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案17.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议
案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,223,411
股，占出席会议所有股东所持股份的1.8656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,223,411股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9301％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案18.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案20.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案21.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案22.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案23.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.1343％；反对4,065,011
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7957％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,036 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0698 ％ ；反 对
4,065,011股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7827％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    提案24.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意222,154,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.1344％；反对4,064,911
股，占出席会议所有股东所持股份的1.7956％；弃权158,500股（其中，因未投票
默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 103,240,136 股 ， 占 出席 会 议 的 中 小股 东 所 持 股份 的 96.0699 ％ ；反 对
4,064,911股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7826％；弃权158,500股（其中，
因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1475％。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    律师姓名：夏晓露、冉研
    结论意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集
人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股
东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                       2023年9月21日