证券代码：000881           证券简称：中广核技            公告编号：2023-087

               中广核核技术发展股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中
广核技”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9
月 21 日以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事文志涛现场
出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事王军、夏青、董事会
秘书及部分高管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
上海证券报、证券时报披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司 100%股权
事项的议案》

    为进一步实现法人层级压降，理顺资产关系、股权关系及经营关系，经审议，
董事会同意公司以人民币 27,753 万元的价格购买公司全资子公司中广核达胜加
速器技术有限公司持有的中广核辐照技术有限公司 100%股权。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2023 年度审计费用合计不超过人民币
265 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 55 万元）。
详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、
证券时报披露的相关内容。公司独立董事对以上事项已发表同意的事前认可及独
立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
上海证券报、证券时报披露的相关内容。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            中广核核技术发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 9 月 28 日