证券代码：000883           证券简称：湖北能源     公告编号：2023-036



                   湖北能源集团股份有限公司
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第

7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到

账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说

明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金

使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募

报告”。

    经中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2015]2904号）核准，湖北能源集团股份有

限公司（以下简称“本公司”或“湖北能源”）采用非公开方式发行

人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价格为每股5.23元，募

集资金总额6,060,000,000.00元，扣除各项发行费用32,815,869.98

元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。上述资金到

位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验

字[2015]第2-00124号验资报告。

    鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近

五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资
金的情况，因此公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制

前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集
资金使用情况鉴证报告。



    特此公告。

                             湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               2023年5月9日