证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2023-040



                 湖北能源集团股份有限公司
               关于终止回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 9

日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《湖北能源集团股份

有限公司关于终止回购公司股份的议案》，同意终止回购公司股份事

项，具体情况如下：

    一、公司回购股份事项的基本情况

    公司分别于 2022 年 4 月 26 日、5 月 26 日召开第九届董事会第十

八次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式开

展股份回购事宜，拟用于回购的资金总额不低于人民币 5 亿元（含），

不超过人民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.67 元 /股，资

金来源全部为自有资金，回购股份将依法予以注销，减少公司注册资

本。本次拟回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案

之日起不超过 12 个月（ 2023 年 5 月 26 日截止）。2022 年 7 月 15 日，

公司实施 2021 年年度权益分派，即每 10 股派发 1.50 元人民币现金（含

税），根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，本

次回购价格调整为 4.52 元 /股。

    （二）回购进展
    2022 年 10-12 月，公司择机通过回购专用证券账户累计回购公司

股份 2,600 万股，占公司总股本的比例为 0.40%。本次回购最高成交

价为 4.52 元 /股，最低成交价为 4.14 元 /股，成交均价为 4.28 元 /股，

成交总金额为 11,121.35 万元（不含交易费用）。公司按规定履行了相

应的信息披露义务。

    二、终止回购股份的原因及决策程序

    2023 年以来，公司筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》

（以下简称《回购股份》）第十七条规定“上市公司在下列期间不得

回购股份：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发

生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内”，鉴于公司正在筹划

向不特定对象发行可转换公司债券，该事项属于可能对公司股票交易

价格产生重大影响的重大事件，根据《回购股份》相关规定，公司在

决策过程中至依法披露之日不得回购股份。此外， 2022 年公司受水

电来水不及预期、火电燃料成本持续高位运行等因素影响，全年归属

于上市公司股东的净利润同比下滑 50.51%。

    综合考虑上述因素，结合公司未来发展战略，为更加谨慎、合理

使用资金，优先将资金用于主营业务发展，提升企业盈利能力和内在

价值，维护股东长远利益，公司拟终止回购股份。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本次终止回购公司股

份事项需提交公司股东大会审议。

    三、终止回购股份对公司的影响

    本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产

经营、财务状况造成不利影响。

       四、关于终止回购事项的后续安排

       截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股

份 2,600 万股，占公司总股本的比例为 0.40%，后续公司将根据相关

规定予以注销。在回购股份注销前，上述回购股份不享有股东大会表

决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权

利，不得质押和出借。后续公司将根据具体情况，及时履行相关程序

和信息披露义务。

       五、独立董事意见

       鉴于公司目前正在开展可转债申报发行工作，该事项属于可能对

本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项；且 2022 年，公司因

清江流域来水持续偏枯，煤价高位运行，公司实现归母净利润同比大

幅下降。综合考虑公司经营现状，结合公司未来的战略发展，我们同

意公司优化调整资金支出，终止回购股份。该事项符合《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》要求，符合全体股

东的利益。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，

决策程序合法、有效。

       六、备查文件

       1.湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议。

       2.独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见。
湖北能源集团股份有限公司董事会

               2023 年 5 月 9 日