湖北能源：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-05-10
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-041
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第
二次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2023 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第三十次会议于 2023 年 5 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2023 年
第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00。
-1-
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 19 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
-2-
券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
2.00 √
案的议案
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
2.10 √
处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
2.22 违约责任 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00 √
案的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资
4.00 √
金使用的可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
5.00 √
案的论证分析报告的议案
6.00 关于制定《湖北能源集团股份有限公司可转换 √
-3-
公司债券持有人会议规则》的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
7.00 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的 √
议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
8.00 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
9.00 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 √
具体事宜的议案
湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司
10.00 √
股份的议案
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第
二十次会议审议通过。详细内容请分别参考公司与 2023 年 5 月 10 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第
九届董事会第三十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第
九届监事会第二十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案》《湖北能源集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等公告。
3.特别说明
（1）上述议案均属于应由股东大会以特别决议通过的事项，需
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决
议公告中披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
-4-
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
（ 1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（ 2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
（ 3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
（ 4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2023 年 5 月 24 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100 15072426395
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
-5-
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事宜详见附
件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十次会议决议
2.公司第九届监事会第二十次会议决议
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
-6-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（ 1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。股
东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（ 2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2023 年 5 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
-8-
附件 2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
关于公司符合向不特定对象发
1.00 √
行可转换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可
2.00 √
转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
-9-
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时
2.10 √
不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
2.22 违约责任 √
关于公司向不特定对象发行可
3.00 √
转换公司债券预案的议案
- 10 -
关于向不特定对象发行可转换
4.00 公司债券募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可
5.00 转换公司债券方案的论证分析 √
报告的议案
关于制定《湖北能源集团股份有
6.00 限公司可转换公司债券持有人 √
会议规则》的议案
关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报、采
7.00 √
取填补措施及相关主体承诺的
议案
关于公司无需编制前次募集资
8.00 √
金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向
9.00 √
不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜的议案
湖北能源集团股份有限公司关
10.00 √
于终止回购公司股份的议案
1.委托人名称： 委托人身份证号码：
持有股份性质： 持股数：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
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