证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-046 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议无否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 25 日下午 14:45 (2)网络投票时间:2023 年 5 月 25 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的 时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 25 人,代表股份数 4,769,907,386 股,占公司有表决权股份总数的 72.9012%。其中中小 投资者共 20 人,代表股份 24,128,530 股,占公司有表决权股份总数 的 0.3688%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人,代表股份 2,817,731,691 股,占公司有表决权股份总数的 43.0650%。 其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人, 代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%。 3.网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 23 人,代表股份 1,952,175,695 股,占公司有表决权股份总数的 29.8362%。 其 中 , 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 20 人 , 代 表 股 份 24,128,530 股,占公司有表决权股份总数的 0.3688%。 4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东 大会。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下: (一)《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (二)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1. 发行证券的种类 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 2.发行规模 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 3.票面金额和发行价格 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 4.债券期限 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 5.债券利率 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 6.还本付息的期限和方式 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 7.转股期限 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 8.转股价格的确定及其调整 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 9.转股价格向下修正条款 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 11.赎回条款 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 12.回售条款 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 13.转股后的股利分配 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 14.发行方式及发行对象 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 15.向原股东配售的安排 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%;反对 1,088,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%;弃权 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 16.债券持有人会议相关事项 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%;反对 1,088,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%;弃权 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 17.募集资金用途 表决情况如下:同意 4,769,127,486股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的99.9836%;反对774,900股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0162%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,348,630股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%;反对774,900股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%;弃权5,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 18.担保事项 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%;反对 1,088,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%;弃权 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 19.募集资金存管 表决情况如下:同意4,769,127,486股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9836%;反对774,900股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0162%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,348,630股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%;反对774,900股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%;弃权5,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 20.评级事项 表决情况如下:同意4,768,837,486股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9776%;反对1,064,900股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0223%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,058,630股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%;反对1,064,900股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 21.本次发行方案的有效期限 表决情况如下:同意4,768,837,486股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9776%;反对1,064,900股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0223%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,058,630股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%;反对1,064,900股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 22.违约责任 表决情况如下:同意4,768,837,486股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9776%;反对1,064,900股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0223%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,058,630股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%;反对1,064,900股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (三)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%;反对 1,088,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%;弃权 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 (四)《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告的议案》 表决情况如下:同意 4,769,104,386 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的99.9832%;反对798,000股,占出席会议股东所 持有效表决权股份数的0.0167%;弃权5,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,325,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%;反对798,000股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%;弃权5,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (五)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告的议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (六)《关于制定<湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (七)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (八)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况如下:同意 4,769,104,386 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的99.9832%;反对798,000股,占出席会议股东所 持有效表决权股份数的0.0167%;弃权5,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,325,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%;反对798,000股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%;弃权5,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (九)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 表决情况如下:同意4,768,814,386股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9771%;反对1,088,000股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0228%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,035,530股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%;反对1,088,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%;弃权5,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。 本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。 (十)《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议 案》 表决情况如下:同意 4,769,178,886股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的99.9847%;反对723,500股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0152%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0001%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意23,400,030股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 96.9808%;反对 723,500 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.9985%;弃权 5,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所 2.律师姓名:王芳、李悦 3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符 合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北 能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。 2.见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日