证券代码：000883          证券简称：湖北能源          公告编号：2023-053



                   湖北能源集团股份有限公司
            第九届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2023年6月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第三
十一次会议，本次会议通知已于2023年6月25日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱承军董事、李
锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄
忠初董事、李银香董事均以视频方式参加会议。公司部分监事、高级
管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
战略委员会工作细则>的议案》
    会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工
作 细 则 》 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 7 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会战略

                                    1
委员会工作细则（修订稿）》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，

弃权票0票。
    二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

    会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管
理委员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计

与风险管理委员会工作细则（修订稿）》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则（修订稿）》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
提名委员会工作细则>的议案》
    会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工
作 细 则 》 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 7 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会提名


                                    2
委员会工作细则（修订稿）》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，

弃权票0票。
    五、审议通过了《关于投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目的
议案》
    鉴于投资榆阳一期400MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合
公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接控
股子公司榆林隆武智慧新能源发展有限公司（以下简称榆林隆武公司）
以总投资不超过246,487.86万元投资建设榆阳一期400MW光伏发电项
目。根据项目进展，榆林隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加
至不超过74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发
展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，
项目建设所需其余资金由榆林隆武公司自筹解决。
    该议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设榆阳一期400MW光伏发电项目的的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    六、审议通过了《关于投资建设神木500MW光伏发电项目的议案》
    鉴于投资神木500MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合公司
发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司
神木市隆武新能源发展有限公司（以下简称神木隆武公司）以总投资
不超过298,994.66万元投资建设神木500MW光伏发电项目。根据项目
进展，神木隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过
89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴

                               3
到位，项目建设所需其余资金由神木隆武公司自筹解决。
    该议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设神木500MW光伏发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    七、审议通过了《关于投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目的
议案》
    鉴于投资榆阳二期200MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合
公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子
公司榆林隆武旭东新能源发展有限公司（以下简称隆武旭东公司）以
总投资不超过119,736.93万元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目。
根据项目进展，隆武旭东公司注册资本金将由100万元逐步增加至不
超过36,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级
实缴到位，项目建设所需其余资金由隆武旭东公司自筹解决。
    该议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设榆阳二期200MW光伏发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    八、审议通过了《关于投资建设定边500MW光伏发电项目的议案》
    鉴于投资定边500兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策，符合公
司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公
司定边隆武新能源发展有限公司（以下简称定边隆武公司）以总投资

                              4
不超过297,292.85万元投资建设定边500兆瓦光伏发电项目。根据项
目进展，定边隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过
89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴
到位，项目建设所需其余资金由定边隆武公司自筹解决。
    该议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设定边500MW光伏发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    九、审议通过了《关于投资建设靖边300MW光伏发电项目的议案》
    鉴于投资靖边300兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策，符合公
司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公
司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）以总投资不
超过180,649.86万元投资建设靖边300兆瓦光伏发电项目。根据项目
进展，靖边隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过
54,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴
到位，项目建设所需其余资金由靖边隆武公司自筹解决。
    该议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设靖边300MW光伏发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    十、审议通过了《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公
司的议案》

                              5
    为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进榆阳
一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW

光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投
资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对全资子
公司西北新能源公司增资26亿元，注册资本金将由4亿元调增至30亿

元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。
    本议案具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨

潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)的《关于增资湖北能源集团西北
新能源发展有限公司的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,
弃权票0票。
    十一、审议通过了《关于2022年工资总额预算执行情况和2023
年工资总额预算方案的议案》
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年7月1日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,
弃权票0票。
    十二、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2022
年度经营业绩考核的议案》
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年7月1日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。


                               6
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,
弃权票0票。

    十三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司环境、
社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）>的议案》
    为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，加强公司对ESG事宜的

制度化、流程化管理，提高ESG工作水平，会议同意《湖北能源集团
股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试
行 ） 》 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 7 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司环境、社会
责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,
弃权票0票。
    十四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司合规
管理办法>的议案》
    为规范和加强公司合规管理工作，全面提升依法合规经营管理水
平，切实防范合规风险，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司
合规管理办法》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。




                                   湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日

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