湖北能源:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-08-17
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-072
湖北能源集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况;
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
(一)会议召开情况
1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2023 年 8 月 16 日下午 14:50
(2)网络投票时间:2023 年 8 月 16 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 8 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的
时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 22 人,代表股份数
4,815,322,593 股,占公司有表决权股份总数的 73.8439%。其中中小
投资者共 17 人,代表股份 20,118,487 股,占公司有表决权股份总数
的 0.3085%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人,代表股份
2,817,731,691 股,占公司有表决权股份总数的 43.2105%。
其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人,
代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 20 人,代表股份 1,997,590,902
股,占公司有表决权股份总数的 30.6334%。
其 中 , 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 17 人 , 代 表 股 份
20,118,487 股,占公司有表决权股份总数的 0.3085%。
4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于
选举涂山峰先生为公司董事的议案》。
表决情况如下:同意4,814,917,777股,占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9916%;反对399,816股,占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0083%;弃权5,000股,占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0001%。
表决结果:通过该议案。
其中,中小投资者表决结果为:同意19,713,671股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.9878%;反对399,816股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9873%;弃权5,000股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0249%。
涂山峰先生当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所
2.律师姓名:李悦、易艳艳
3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北
能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日