证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2023-072



                    湖北能源集团股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 16 日下午 14:50
    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 8 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 22 人，代表股份数
4,815,322,593 股，占公司有表决权股份总数的 73.8439%。其中中小
投资者共 17 人，代表股份 20,118,487 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3085%。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
2,817,731,691 股，占公司有表决权股份总数的 43.2105%。
    其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表股份 1,997,590,902
股，占公司有表决权股份总数的 30.6334%。
    其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 17 人 ， 代 表 股 份
20,118,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.3085%。
    4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
    二、提案审议表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于
选举涂山峰先生为公司董事的议案》。
   表决情况如下：同意4,814,917,777股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9916%；反对399,816股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0083%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0001%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意19,713,671股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.9878%；反对399,816股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9873%；弃权5,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0249%。
    涂山峰先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
    2.律师姓名：李悦、易艳艳
    3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北
能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 8 月 16 日