证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2023-100



             湖北能源集团股份有限公司
     关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年
第五次临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第三十六次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2023
年第五次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。

    5．会议召开方式：


                                -1-
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 11 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
                                                           备注
 提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                       目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投
 票提案
            关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目
   1.00                                                    √
            的议案
            关于收购天门天辰能源发展有限公司 100%股
   2.00                                                    √
            权的议案

                                 -2-
          关于收购洪湖卓阳新能源有限公司 100%股权
   3.00                                                √
          的议案
    2.议案披露情况
    以上议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。详细
内容请参考公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公
告》及相关项目投资公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （ 1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （ 2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
    （ 3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （ 4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。


                               -3-
    2.登记截止时间： 2023 年 12 月 14 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传     真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事宜详见附
件 1。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第三十六次会议决议


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 29 日




                                -4-
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （ 1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （ 2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时 间： 2023 年 12 月 15 日的 交易时 间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                              -5-
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               -6-
附件 2：

                     代理投票授权委托书


     兹委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。

                                            备注           同意    反对        弃权
                                            该列打
 提案
                      提案名称              勾的栏
 编码
                                            目可以
                                            投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                            √
                       提案
非累积投
票提案
           关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄
  1.00                                           √
           能电站项目的议案
           关于收购天门天辰能源发展有限公
  2.00                                           √
           司 100%股权的议案
           关于收购洪湖卓阳新能源有限公司
  3.00                                           √
           100%股权的议案


1.委托人名称：                   委托人身份证号码：
持有股份性质：                   持股数：
2.受托人姓名：                   受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。


                      委托人签署（或盖章）：



                                        日期：        年      月          日



                                  -7-