证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2023-110



                   湖北能源集团股份有限公司
           第九届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第
二十四次会议，本次会议通知已于2023年12月22日以电子邮件或送达
方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李政监事、郭剑安
监事、谢香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事均通过视频参加会议，
公司部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席李政先生主持。
    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称
“溇水水电”）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合
同，其已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，根
据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对杨太华
所持的253,400股限制性股票按2.18元/股的价格进行回购注销。
    本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购
的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021年
限制性股票激励计划》继续实施，亦不存在损害上市公司及股东特别
是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证
券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并
撤回申请文件的议案》
    公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司
及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司终止本次向不特定对象
发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
    具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证
券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公
告》。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。




                              湖北能源集团股份有限公司监事会
                                        2023 年 12 月 26 日