证券代码：000887             证券简称：中鼎股份        公告编号：2023-028

                  安徽中鼎密封件股份有限公司
            关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日
 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
 上披露了《安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》（公告编
 号：2023-018），定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。经事后核
 查，股东大会通知中附件“授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：

 更正前：

 附件：

                                 授权委托书

     兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 22
 日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决
 权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使
 表决权的后果均由本公司（本人）承担。
     本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注   同意   反对   弃权
                                                    该列打勾
提案编码              提案名称
                                                    的栏目可
                                                      以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

非累积投票提案

  1.00      2022 年度董事会工作报告                    √
  2.00      2022 年度监事会工作报告                    √
  3.00      2022 年度财务决算报告                      √
  4.00      2022 年度利润分配预案                      √



                                      1
 5.00      2022 年度报告全文及摘要                    √
 6.00      2022 年度内部控制评价报告                  √
 7.00      关于 2023 年度日常关联交易的议案           √
 8.00      关于募集资金存放与使用情况的专项报
                                                      √
           告（2022 年度）
 9.00      关于使用闲置募集资金和自有资金进行
                                                      √
           现金管理的议案
 10.00     关于申请 2023 年度授信额度的议案           √
 11.00     关于开展外汇套期保值业务的议案             √
 12.00     关于为控股公司提供担保的议案               √
 13.00     关于会计政策变更的议案                     √
 14.00     关于续聘会计师事务所的议案                 √
 15.00     关于修订公司治理制度的议案                 √

           关于董事、监事、高级管理人员 2022 年
 16.00                                                √
           度薪酬的议案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：                           委托人持股数：
被委托人签字：                             被委托人身份证号码：
委托日期：2023 年    月   日


注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
    3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。


更正后：

附件：

                               授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 22
日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决


                                       2
 权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使
 表决权的后果均由本公司（本人）承担。
     本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                       备注   同意   反对   弃权
                                                   该列打勾
提案编码             提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

非累积投票提案

  1.00     2022 年度董事会工作报告                    √
  2.00     2022 年度监事会工作报告                    √
  3.00     2022 年度财务决算报告                      √
  4.00     2022 年度利润分配预案                      √
  5.00     2022 年度报告全文及摘要                    √
  6.00     2022 年度内部控制评价报告                  √
  7.00     关于 2023 年度日常关联交易预计的议案       √
  8.00     关于募集资金存放与使用情况的专项报
                                                      √
           告（2022 年度）
  9.00     关于使用闲置募集资金和自有资金进行
                                                      √
           现金管理的议案
  10.00    关于申请 2023 年度授信额度的议案           √
  11.00    关于开展外汇套期保值业务的议案             √
  12.00    关于为控股公司提供担保的议案               √
  13.00    关于会计政策变更的议案                     √
  14.00    关于续聘会计师事务所的议案                 √
  15.00    关于修订公司治理制度的议案                 √

           关于董事、监事、高级管理人员 2022 年
  16.00                                               √
           度薪酬的议案
 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
 委托人股东账号：                          委托人持股数：
 被委托人签字：                            被委托人身份证号码：


                                       3
委托日期：2023 年   月   日


注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
    3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。


    除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后
的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度
股东大会通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广
大投资者谅解。




    特此公告。


                                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                 董事会
                                             2023 年 5 月 19 日




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