证券代码：000887               证券简称：中鼎股份        公告编号：2023-030



                    安徽中鼎密封件股份有限公司
                  二〇二二年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 3:00；
    (2)、网络投票时间：2023 年 5 月 22 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2023 年 5 月 15 日
    3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    6、会议主持人：董事长夏迎松先生
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 593,342,481 股，占上市公司总股份的
45.0700％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 533,628,982 股，占上市公司总股份的
40.5342％。
    通过网络投票的股东 105 人，代表股份 59,713,499 股，占上市公司总股份的 4.5358％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 60,641,160 股，占上市公司总股份
的 4.6063％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 927,661 股，占上市公司总股份的
0.0705％。
    通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 59,713,499 股，占上市公司总股份的
4.5358％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表
决情况如下：
    1.00 2022 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 593,007,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,305,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4472％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545％。
    2.00 2022 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 593,007,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,305,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4472％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545％。
    3.00 2022 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 593,007,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,305,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4472％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545％。
    4.00 2022 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 593,100,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9593％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,399,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6018％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.00 2022 年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 593,007,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,305,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4472％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545％。
    6.00 2022 年度内部控制评价报告
    总表决情况：
    同意 593,005,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9433％；反对 243,002 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0410％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,304,458 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4448％；反对 243,002 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4007％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545％。
    7.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：
    同意 60,399,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；反对 241,502 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数
532,701,321 股。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,399,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6018％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年度）
    总表决情况：
    同意 593,002,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；反对 243,002 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0410％；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,301,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4393％；反对 243,002 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4007％；弃权 97,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1600％。
    9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 589,697,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3857％；反对 3,644,727 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 56,996,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9897％；反对 3,644,727 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 6.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.00 关于申请 2023 年度授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 593,079,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；反对 263,076 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,378,082 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5662％；反对 263,076 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4338％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
    总表决情况：
    同意 593,100,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9593％；反对 241,502 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,399,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6018％；反对 241,502 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    12.00 关于为控股公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 593,077,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 264,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,376,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5637％；反对 264,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4363％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13.00 关于会计政策变更的议案
    总表决情况：
    同意 593,099,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590％；反对 243,002 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,398,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5993％；反对 243,002 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14.00 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 592,201,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8077％；反对 925,267 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1559％；弃权 215,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 59,500,293 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1187％；反对 925,267 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5258％；弃权 215,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3555％。
    15.00 关于修订公司治理制度的议案
    总表决情况：
    同意 575,826,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0479％；反对 17,516,249 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.9521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 43,124,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1149％；反对 17,516,249
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    16.00 关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 593,099,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590％；反对 243,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0410％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,398,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5993％；反对 243,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4007％；弃权 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％

    四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
      2、见证律师：束晓俊    方娟
      3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
  程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
  文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

     五、备查文件
      1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
      2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2022 年年度股东
  大会的法律意见书。


      特此公告。



                                               安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2023 年 5 月 23 日