证券代码：000887         证券简称：中鼎股份           公告编号：2023-048


                     安徽中鼎密封件股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在
公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信和电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    同意选举潘进军先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第九届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                           2023 年 8 月 11 日




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