证券代码：000887            证券简称：中鼎股份             公告编号：2023-064

                  安徽中鼎密封件股份有限公司
              二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)、现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00；
    (2)、网络投票时间：2023 年 9 月 19 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2023 年 9 月 12 日
    3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    6、会议主持人：董事长夏迎松先生
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

     二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 555,147,705 股，占公司总股份
的 42.1688％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司总股份
的 40.4883％。
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总股份的
1.6805％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总
股份的 1.6805％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总股份的
1.6805％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
    提案 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 554,811,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；反对
318,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0574％；弃权 17,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,787,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4795％；反对
318,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4414％；弃权 17,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％。
    该议案表决通过。
    提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 554,813,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9397％；反对
314,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％；弃权 20,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,789,184 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4872％；反对
314,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4206％；弃权 20,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0922％。
    该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
    提案 3.00 关于修订公司治理制度的议案
    总表决情况：
    同意 537,292,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7838％；反对
17,851,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2156％；弃权 3,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,268,972 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2958％；反对
17,851,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6889％；弃权 3,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0154％。
    该议案表决通过。

     四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、见证律师：束晓俊    方娟
    3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

     五、备查文件
   1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
   2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书。




   特此公告。




                                           安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2023 年 9 月 20 日