证券代码：000895                证券简称：双汇发展           公告编号：2023-40



                    河南双汇投资发展股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：


     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、 会议召开情况


    (一) 召集人：公司董事会。

    (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼三楼 0301 会议室。

    (四) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 16:00。

    (五) 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    (六) 主持人：公司董事长万隆先生。

    (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市



                                        1
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。


    二、 会议出席情况


    (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,568,052,522 股，

占公司有表决权股份总数的 74.1213%。

    1. 现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）15 人，代表股份 2,438,355,819 股，占公司有表决

权股份总数的 70.3779%。

    2. 网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 73 人，代表股份

129,696,703 股，占公司有表决权股份总数的 3.7434%。

    3. 参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）79 人，代表股份 130,725,830 股，占

公司有表决权股份总数的 3.7731%。

    (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东

大会。

    三、 议案审议表决情况


    (一) 议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    (二) 议案表决结果

    1.00《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    同意 130,642,580 股，反对 82,050 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大会



                                       2
有效表决权股份总数的 99.9363%。

    其中，中小股东表决情况：同意 130,642,580 股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的 99.9363%，反对 82,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0628%，弃权 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.0009%。

    该议案涉及关联交易事项，公司控股股东罗特克斯有限公司及出席本次股东大会并

持有公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为该议案的关联股东均已回避表

决，亦未代理其他股东行使表决权。上述股东合计持有公司有表决权股份 2,437,326,692

股，不计入该议案的有效表决权股份总数。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    2.00《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 99.9968%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 99.9968%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 2,567,969,172 股，反对 82,150 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 99.9968%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    四、 律师出具的法律意见


                                       3
    (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

    (二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

    (三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大

会决议合法、有效。


    五、 备查文件


    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    (二) 法律意见书；

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  河南双汇投资发展股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2023 年 12 月 27 日




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