证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-42
江西赣能股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2023 年 5 月 16 日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月
16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司办公楼五号会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长叶荣先生。
（五）股权登记日：2023 年 5 月 11 日
（六）公司 2022 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2023 年 4
月 24 日、2023 年 5 月 11 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 12
所持有表决权的股份总数（股） 695,918,950
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.3267
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 10
所持有表决权的股份总数（股） 3,227,119
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3308
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
10
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 3,227,119
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3308
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司 2022 年度董事会工 695,806,5 99.983 0.016 0.000
1.00 112,400 0 是
作报告 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
公司 2022 年度监事会工 695,806,5 99.983 0.016 0.000
2.00 112,400 0 是
作报告 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
公 司 2022 年 年 度 报 告 全 695,806,5 99.983 0.016 0.000
3.00 112,400 0 是
文及摘要 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
公 司 2022 年 度 财 务 决 算 695,806,5 99.983 0.016 0.000
4.00 112,400 0 是
报告及利润分配预案 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
公 司 2023 年 申 请 银 行 综 692,827,3 99.555 3,091,56 0.444 0.000
5.00 0 是
合授信额度的议案 84 8 6 2 0
3,091,56 95.79 0.000
其中：中小股东表决情况 135,553 4.2004 0
6 96 0
关于续聘会计师事务所 695,806,5 99.983 0.016 0.000
6.00 112,400 0 是
的议案 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
关 于 2023 年 度 对 外 担 保 695,806,2 99.983 0.016 0.000
7.00 112,700 0 是
额度预计的议案 50 8 2 0
96.507 3.492 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,419 112,700 0
7 3 0
公 司 2023 年 度 投 资 计 划 695,806,5 99.983 0.016 0.000
8.00 112,400 0 是
的议案 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
关于制订《未来三年
695,806,5 99.983 0.016 0.000
9.00 （2023-2025）股东回报规 112,400 0 是
50 8 2 0
划》的议案
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
关于变更独立董事的议 695,806,5 99.983 0.016 0.000
10.00 112,400 0 是
案 50 8 2 0
96.517 3.483 0.000
其中：中小股东表决情况 3,114,719 112,400 0
0 0 0
上述议案均为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2022 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日