证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2023-61

                     江西赣能股份有限公司
           2023 年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第二次临时监事会会议于 2023 年 10

月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2023 年 10 月 20 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

    （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟注销参股

公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。

    公司监事刘诗雯女士作为江西网新科技投资有限公司董事回避表决，议案由

出席会议的其余 6 名监事投票表决。

    经审核，监事会认为本次清算注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需

求，有利于整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交

易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次

关联交易事项。
    具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西

网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。

    三、备查文件

    （一）公司 2023 年第二次临时监事会会议决议。




                                            江西赣能股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 20 日