证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2023-77

                     江西赣能股份有限公司
           2023 年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11

月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结

合的方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第

九届董事会副董事长的议案》。

    同意选举高海董事担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第九届董事会届满时止。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司董

事会战略与投资委员会委员的议案》。

    根据公司董事人员变动情况，同意补选高海董事及宋和斌董事为公司第九届

董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事

会届满时止。
    董事会战略与投资委员会组成如下（共 7 人）：

    叶荣、高海、宋和斌、李斌、黄博、李声意、王善铭，由叶荣董事长任主任

委员。

    高海董事及宋和斌董事简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《江西赣

能股份有限公司关于拟变更公司董事会部分成员的公告》（2023-67）。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司高

级管理人员的议案》。

    经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会

意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理

人员的公告》（2023-79）。

    （四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于组建合资公

司暨关联交易的议案》。

    根据公司第二大股东国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）

2015 年参与公司非公开发行作出的避免同业竞争承诺，为进一步加强与股东方

在新能源开发建设上的战略合作，落实公司“十四五”发展规划，同意公司与国

投电力全资子公司国投新能源有限公司（以下简称“国投新能源”）组建合资公

司江西于都国利新能源有限公司（暂定名），共同推动江西省于都县新能源项目

开发建设。合资公司注册资本 16,800 万元，其中：国投新能源出资 15,960 万元，

占比 95%，公司出资 840 万元，占比 5%。

    鉴于公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，本交易构成关联交易，其作

为关联董事回避表决。

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司

暨关联交易的公告》（2023-80）。
    （五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2023 年度

新增资本性投资项目的议案》。

    根据实际生产经营情况，同意公司下属电厂新增 2023 年度特别重大资本性

投资项目 1 项，项目预计总投资 2,815.81 万元。

    （六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股股东变

更承诺事项履行期限的议案》。

    经审核，同意公司控股股东江西省投资集团有限公司将其作出的关于避免同

业竞争的承诺的履行期限变更至 2026 年 12 月 31 日并将该事项提交公司股东大

会审议。四名关联董事叶荣先生、宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，

议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东变更

承诺事项履行期限的公告》（2023-81）。

    （七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2023

年第四次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2023 年 11 月 30 日 14：00 召开公司 2023 年第四次临时股东大

会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年

第四次临时股东大会的公告》（2023-82）。

    上述议案（六）尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司 2023 年第七次临时董事会会议决议；

    （二）公司 2023 年第七次临时董事会独立董事事前认可意见；

    （三）公司 2023 年第七次临时董事会会议独立董事意见；

    （四）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见；
（五）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。




                                     江西赣能股份有限公司董事会

                                          2023 年 11 月 14 日