股票简称：云内动力              股票代码：000903           编号：2023—051 号



                       昆明云内动力股份有限公司
               六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十九次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知
于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议
应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公
告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，
结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。《2023 年
第三季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《 董 事 会 议 事 规 则 》 修 订 条 文 对 照 表 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关内容。
    本议案尚需经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关内容。
    4、审议通过了《关于修订<审议委员会实施细则>的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     修订后的《审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关内容。
    5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
审计服务已满 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，公司需变更会计师事务所。
    根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议改聘中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司
的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟变更会计师事务所的
公告》。公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用预计为
150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以
实际合同约定为准，提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜。
    本议案尚需经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
    独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    6、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023
年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、六届董事会第四十九次会议决议；
    2、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的独立意见。


特此公告。




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                                           二〇二三年十月二十八日