证券代码：000905   证券简称：厦门港务   公告编号：2023-30


             厦门港务发展股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023
年 7 月 31 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七
届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）的通知；
   2．公司于 2023 年 8 月 4 日（星期五）以通讯表决方式
召开本次会议；
   3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
   4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了以下议案：
   1．审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度的
议案》
   为满足公司经营发展需求，确保公司后续有充足的流动
资金和项目投资资金，公司计划向相关银行申请综合授信额

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度本金余额最高不超过 35 亿元人民币或等值外币。有效期
自 2023 年 8 月 4 日起至 2026 年 8 月 3 日止。
    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    2．审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易 2023
年度新增外汇衍生品业务交易品种的议案》
    具体内容参见 2023 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于全资子公司港务贸易 2023 年度新增外汇衍生品业务交易
品种的公告》。
    公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，
有关内容参见 2023 年 8 月 5 日巨潮资讯网《独立董事相关
事项独立意见》。
    公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，
具体内容参见 2023 年 8 月 5 日发布于巨潮资讯网的《中国
国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司全
资子公司港务贸易 2023 年度新增外汇衍生品业务交易品种
的核查意见》。
    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    三、备查文件目录
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2．独立董事相关事项独立意见；
3．保荐机构核查意见。

特此公告。




                厦门港务发展股份有限公司董事会
                            2023 年 8 月 4 日




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