证券代码：000906      证券简称：浙商中拓      公告编号：2023-45



             浙商中拓集团股份有限公司
     第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 6 月 26 日上午以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    《关于拟设立浙商中拓集团嘉航有限公司的议案》
    内容详见 2023 年 6 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-46《关于拟设
立浙商中拓集团嘉航有限公司的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、备查文件
    公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。


    特此公告。
                                浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 6 月 27 日


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