股票代码：000921              股票简称：海信家电           公告编号：2023-042

                          海信家电集团股份有限公司

            第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 5 月 8 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第六次临时会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    审议及批准关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案。（本议案的具体
内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额
分配的公告》，董事胡剑涌先生作为关联董事回避表决本项议案）
    根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》
的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由共计 29 名
参加对象认购预留份额 200 万份，上述人员均为新增参与对象，含董事、高级管理人员
1 名。本次员工持股计划预留份额的受让价格为 6.64 元/股。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第六次临时会议 决议。


    特此公告。




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    海信家电集团股份有限公司董事会
                    2023年5月12日




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