股票代码：000921                股票简称：海信家电         公告编号：2023-052

                          海信家电集团股份有限公司

                    关于召开 2022 年度股东周年大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午
3:00 召开本公司 2022 年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会会议届次：2022 年度股东周年大会
       （二）会议召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2023 年第七次
临时会议审议，同意于 2023 年 6 月 29 日召开本公司 2022 年度股东周年大会，召开本
次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    （四））会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 3:00 起
    2、网络投票时间：2023 年 6 月 29 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日
    1、A 股股东股权登记日：2023 年 6 月 20 日


                                        1
    2、H 股股东暂停过户日：2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 29 日（包括首尾两日）
    （七）出席对象：
    1、于 2023 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2023 年 6 月 20 日或之前交回出席本
次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执
将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2023
年 6 月 8 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2022 年股东周年大会通知》等
相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室
    二、会议审议事项
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100       总议案：所有提案                                          √

 非累积投票
    1.00      审议及批准本公司《2022 年度董事会工作报告》。             √
    2.00      审议及批准本公司《2022 年度监事会工作报告》。             √
    3.00      审议及批准本公司《2022 年年度报告全文及其摘要》。         √
    4.00      审议及批准《经审计的本公司 2022 年度财务报告》。          √
    5.00      审议及批准本公司《2022 年度利润分配方案》。               √

              审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
    6.00      普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，并授权董          √
              事会决定其酬金的议案》。
              审议及批准本公司《2023 年度开展外汇衍生品业务专
    7.00                                                                √
              项报告》。



                                        2
                审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理
       8.00                                                           √
                财的议案》。
                审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责
       9.00                                                           √
                任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
                审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公
   10.00                                                              √
                司借款的议案》。

   11.00        审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。        √
                审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请
                股东大会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章
   12.00                                                              √
                程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议
                案》。
    本次股东大会将听取独立非执行董事 2022 年度述职报告。上述第 1 至 9 项议案具
体内容请详见本公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的《2022 年年度报告》
《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第 10 至 12 项议案具体内容请详见本
公司与本公告同日发布的《第十一届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告》。
    第 1 至第 11 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 12 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决
权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及海信（香港）有限公司作为关联
股东须回避表决第 10 项议案,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

       三、现场股东大会会议登记事项
    （一）登记方法
    1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2023 年 6 月 20 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2023 年 6 月 20 日或以前，送交香港证券登记有限公
司。



                                        3
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日或之前
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                       海信家电集团股份有限公司证券部
                       邮编：528303   传真：（0757）28361055
    （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    （五）其他事项
    1、会议联系方式：
    电话：（0757）28362570      传真：（0757）28361055
    联系部门：证券部
    2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。


                                        4
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    （一）第十一届董事会 2023 年第一次会议决议；
    （二）第十一届董事会 2023 年第七次临时会议决议。


    特此公告。


                                               海信家电集团股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 6 月 8 日




                                      5
附件一：确认回执

                            海信家电集团股份有限公司

                         2022 年度股东周年大会参加回执


    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2022 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
    姓名：                                    持股情况：                    股
    身份证号码：                              电话号码：
    地址：_______________________________________
    日期：                                  股东签名：


附注：
         1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
         2.请提供身份证复印件。
         3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
         4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2023 年 6 月 20 日或之前送达本公
司。
         5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
         中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
         海信家电集团股份有限公司 证券部
         邮政编码：528303
         (2)如此表采用传真形式，请传至：
         海信家电集团股份有限公司
         传真号码：86-757-28361055




                                        6
          附件二：                     海信家电集团股份有限公司
                                    2022 年度股东周年大会授权委托书

                 兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有
          限公司 2022 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文
          件：

                                                                    备注
                                                                  该列打勾
提案编码                            提案名称                                          表决意见
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
     100         总议案：所有提案                                     √     □同意    □反对    □弃权
非累积投票
    1.00         审议及批准本公司《2022 年度董事会工作报告》。        √     □同意    □反对    □弃权
    2.00         审议及批准本公司《2022 年度监事会工作报告》。        √     □同意    □反对    □弃权
                 审议及批准本公司《2022 年年度报告全文及其摘
   3.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 要》。
                 审议及批准《经审计的本公司 2022 年度财务报
   4.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 告》。
   5.00          审议及批准本公司《2022 年度利润分配方案》。          √     □同意    □反对    □弃权
                 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特
   6.00          殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，并         √     □同意    □反对    □弃权
                 授权董事会决定其酬金的议案》。
                 审议及批准本公司《2023 年度开展外汇衍生品业
   7.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 务专项报告》。
                 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托
   8.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 理财的议案》。
                 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员
   9.00          责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议         √     □同意    □反对    □弃权
                 案》。
                 审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限
  10.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 公司借款的议案》。
  11.00          审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。       √     □同意    □反对    □弃权
                 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提
                 请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公
  12.00                                                               √     □同意    □反对    □弃权
                 司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事
                 宜的议案》。
          委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：
          委托人持有股数：                      委托人股东账号：
          代理人签名：                          代理人身份证号码：
                                                       委托日期：     年     月   日

                                                   7