股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-056
海信家电集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年6月29日(星期四)下午3:00起
（2）网络投票时间：2023年6月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：代慧忠先生；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》的有关规定；
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）17 人，代表股份 630,082,278 股，占本公司股份总数的 45.39%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）16 人，代表股份 558,650,973 股，占本公司 A 股股份总数的
1
60.16%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1 人，代表股份 71,431,305 股，占本公司 H 股股份总数的
15.54%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 588,467,675
股，占本公司股份总数的 42.39%；参加网络投票的股东共 11 人，代表股份 41,614,603
股，占本公司股份总数的 3.00%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
序号 普通决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
票数（股） 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比 份的比
例(%) 例(%) 例(%)
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
1.00 《2022 年度董事会 下股东
工作报告》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及 批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
2.00 《2022 年度监事会 下股东
工作报告》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及 批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
3.00 《2022 年年度报告 下股东
全文及其摘要》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
2
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准《经审计 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
4.00 的本公司 2022 年度 下股东
财务报告》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 630,072,278 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
其中：与会
审议及 批准本公司 持股 5%以 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
5.00 《2022 年度利润分 下股东
配方案》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 71,431,305 100.00% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果 通过
审议及批准《关于续 合计 626,896,578 99.494% 3,185,700 0.506% 0 0.000%
聘信永 中和会计师 其中：与会
事务所（特殊普通合 持股 5%以 110,137,908 97.189% 3,185,700 2.811% 0 0.000%
6.00 伙）担任本公司 2023 下股东
年度审计机构，并授 A股 558,578,273 99.987% 72,700 0.013% 0 0.000%
权董事 会决定其酬 H股 68,318,305 95.642% 3,113,000 4.358% 0 0.000%
金的议案》。 表决结果 通过
合计 629,075,911 99.840% 10,000 0.002% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及 批准本公司
持股 5%以 112,317,241 99.112% 10,000 0.009% 996,367 0.879%
《2023 年度开展外
7.00 下股东
汇衍生 品业务专项
A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
报告》。
H股 70,434,938 98.605% 0 0.000% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 582,418,184 92.435% 47,664,094 7.565% 0 0.000%
其中：与会
审议及批准《关于本
持股 5%以 65,659,514 57.940% 47,664,094 42.060% 0 0.000%
公司以 自有闲置资
8.00 下股东
金进行 委托理财的
A股 537,143,470 96.150% 21,507,503 3.850% 0 0.000%
议案》。
H股 45,274,714 63.382% 26,156,591 36.618% 0 0.000%
表决结果 通过
合计 627,103,211 99.527% 1,982,700 0.315% 996,367 0.158%
审议及 批准本公司
其中：与会
《关于 购买董事及
持股 5%以 110,344,541 97.371% 1,982,700 1.750% 996,367 0.879%
高级管 理人员责任
9.00 下股东
保险，并授权本公司
A股 558,578,273 99.987% 72,700 0.013% 0 0.000%
董事会 办理相关事
H股 68,524,938 95.931% 1,910,000 2.674% 996,367 1.395%
宜的议案》。
表决结果 通过
10.00 审议及批准《关于本 合计 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
3
公司向 海信集团控 其中：与会
股股份 有限公司借 持股 5%以 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
款的议案》。 下股东
A股 41,882,303 99.976% 10,000 0.024% 0 0.000%
H股 71,431,305 100.00% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果 通过
合计 630,072,278 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
其中：与会
审议及批准《关于本 持股 5%以 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
11.00 公司董 事长基本年 下股东
薪的议案》。 A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H股 71,431,305 100.00% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果 通过
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决权
序号 特别决议案 股份类别 决权股 票数 决权股
票数（股） 票数（股） 股份的比例
份的比 （股） 份的比
(%)
例(%) 例(%)
审议及批准《关于修 合计 630,072,278 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
改<公司章程>有关 其中：与会
条款，并提请股东大 持股 5%以 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
会授权 董事会代表 下股东
12.00 本公司处理因修改<
A股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
公司章程>而所需之
H股 71,431,305 100.00% 0 0.000% 0 0.000%
备案、变更、登记及
其他相 关事宜的议 表决结果 通过
案》。
说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：王智 马龙飞
3、结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本公司 2022 年度股东周年大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
4
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年度股东周年大会决议；
2、2022年度股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
5