股票代码：000921                股票简称：海信家电         公告编号：2023-079

                          海信家电集团股份有限公司

                 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午
3:00 召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会会议届次：2024 年第一次临时股东大会
       （二）会议召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2023 年第八次
临时会议审议，同意于 2024 年 1 月 25 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，召
开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规
定。
    （四））会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 3:00 起
    2、网络投票时间：2024 年 1 月 25 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日


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    1、A 股股东股权登记日：2024 年 1 月 18 日
    2、H 股股东暂停过户日：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 25 日（包括首尾两日）
    （七）出席对象：
    1、于 2024 年 1 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2024 年 1 月 18 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将
不会影响符合资格的股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2023
年 11 月 28 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024 年第一次临时股东大会
通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室
    二、会议审议事项
                                                                       备注
 提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100      总议案：所有提案                                           √

非累积投票
             审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订
   1.00      的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持           √
             续关联交易及有关年度上限。
             审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金
   2.00      融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持           √
             续关联交易及有关年度上限。
   3.00      审议及批准关于预计 2024 年度担保额度的议案。               √
    上述议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《2024 年-2026 年持续性关
联交易预计公告》《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。上述议案为普通决议案，须
经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
    青岛海信空调有限公司及海信（香港）有限公司作为关联股东须回避表决本次股东
大会第一、二项普通决议案，也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

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    三、现场股东大会会议登记事项
    （一）登记方法
    1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2024 年 1 月 18 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2024 年 1 月 18 日或以前，送交香港证券登记有限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    （二）登记时间：2024 年 1 月 18 日或之前
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                     海信家电集团股份有限公司证券部
                     邮编：528303    传真：（0757）28361055
    （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    （五）其他事项
    1、会议联系方式：
    电话：（0757）28362866    传真：（0757）28361055
    联系部门：证券部
    2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。


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    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议。


    特此公告。


                                                海信家电集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 28 日




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附件一：确认回执

                            海信家电集团股份有限公司

                       2024 年第一次临时股东大会参加回执


    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2024 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
    姓名：                                    持股情况：                    股
    身份证号码：                              电话号码：
    地址：_______________________________________
    日期：                                  股东签名：


附注：
         1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
         2.请提供身份证复印件。
         3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
         4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2024 年 1 月 18 日或之前送达本公
司。
         5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
         中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
         海信家电集团股份有限公司 证券部
         邮政编码：528303
         (2)如此表采用传真形式，请传至：
         海信家电集团股份有限公司
         传真号码：86-757-28361055




                                        5
    附件二：                    海信家电集团股份有限公司
                           2024 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
    有限公司 2024 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
    相关文件：

                                                     备注

提案编码                   提案名称              该列打勾的栏               表决意见
                                                 目可以投票

    100    总议案：所有提案                           √           □同意    □反对    □弃权
非累积投票
           审议及批准本公司与海信集团控股股
           份有限公司签订的《业务合作框架协
    1.00                                              √           □同意    □反对    □弃权
           议》以及在该项协议下拟进行的持续关
           联交易及有关年度上限。
           审议及批准本公司与海信集团财务有
           限公司签订的《金融服务协议》以及在
    2.00                                              √           □同意    □反对    □弃权
           该项协议下拟进行的主要交易及持续
           关联交易及有关年度上限。
           审议及批准关于预计 2024 年度担保额
    3.00                                              √           □同意    □反对    □弃权
           度的议案。



    委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                     委托人股东账号：
    代理人签名：                         代理人身份证号码：


                                                委托日期：    年     月      日




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