证券代码：000922             证券简称：佳电股份              公告编号：2023-059




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事

会第十九次会议于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，

于 2023 年 10 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6

名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由董事

长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决

议如下：

    1.审议通过关于聘任公司总经理的议案

    经与会董事研究讨论，认为刘汉成先生符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任刘

汉成先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。具

体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘

任公司总经理的公告》（公告编号：2023-061）。公司独立董事对此发表了同意的

独立意见

    本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2023 年 10 月 13 日