证券代码：000930         证券简称：中粮科技            公告编号：2023-049



                       中粮生物科技股份有限公司
                        八届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届五次董事会
会议的书面通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事
会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管
理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董
事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、
陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     二、议案审议情况
    1．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。
    2．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年半年
度报告及其摘要》。
    公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
    公司监事会对 2023 半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司
2023 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、 中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、
《上海证券报》的相关公告。
    3．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
    4．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层
人员 2022 年考核及年终奖金分配的议案》。
    5．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人
员签订<年度经营业绩责任书>（2023 年度）的议案》。

    三、备查文件
    1.公司八届五次董事会决议。
    特此公告。




                                             中粮生物科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2023 年 8 月 25 日