证券代码：000930         证券简称：中粮科技              公告编号：2023-055



                       中粮生物科技股份有限公司
                        八届六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 15 日分别以传真
和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届六次董事
会会议的书面通知。会议于 2023 年 10 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公
司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，
参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、
任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     二、议案审议情况
    1．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三
季度报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

    三、备查文件
    1.公司八届六次董事会决议。
    特此公告。




                                                中粮生物科技股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                  2023 年 10 月 26 日