证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-056
江苏华西村股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议开始时间：2023 年 11 月 3 日下午 13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 345,518,483 股，占公司总股
份的 38.9970％。
1
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 342,136,183 股，占公司总股份
的 38.6153％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,382,300 股，占公司总
股份的 0.3817％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 3,389,000 股，占公司总
股份的 0.3825％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,700 股，占公司总股份的
0.0008％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,382,300 股，占公司总
股份的 0.3817％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的
表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
占出席会议有表决权
候选人姓名 获得的选举票数 是否当选
股份总数的比例
吴协恩 343,793,699 99.50% 是
李满良 343,793,704 99.50% 是
薛 健 345,594,894 100.02% 是
金亚洪 345,349,900 99.95% 是
2
吴 茂 343,793,698 99.50% 是
薛 丽 344,883,295 99.82% 是
其中，中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有表决权
候选人姓名 获得的中小股东选举票数
股份总数的比例
吴协恩 1,664,216 49.11%
李满良 1,664,221 49.11%
薛 健 3,465,411 102.25%
金亚洪 3,220,417 95.03%
吴 茂 1,664,215 49.11%
薛 丽 2,753,812 81.26%
（2）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
占出席会议有表决权
候选人姓名 获得的选举票数 是否当选
股份总数的比例
周 凯 343,793,702 99.50% 是
孙 涛 343,918,199 99.54% 是
承 军 343,793,699 99.50% 是
其中，中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有表决
候选人姓名 获得的中小股东选举票数
权股份总数的比例
周 凯 1,664,219 49.11%
孙 涛 1,788,716 52.78%
承 军 1,664,216 49.11%
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（3）《关于选举第九届监事会监事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
占出席会议有表决权股
候选人姓名 获得的选举票数 是否当选
份总数的比例
卢 青 343,877,812 99.53% 是
施 平 343,793,699 99.50% 是
其中，中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有表决权
候选人姓名 获得的中小股东选举票数
股份总数的比例
卢 青 1,748,329 51.59%
施 平 1,664,216 49.11%
（4）《公司独立董事工作制度》。
总表决情况：
同意 342,239,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0509％；反对
3,279,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9491％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股 份的 3.2399％；反对
3,279,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7601％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
三、第九届董事会、监事会成员及任期情况
1、经本次股东大会投票选举，吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚
洪先生、吴茂先生、薛丽女士当选为公司第九届董事会非独立董事，周凯先生、
孙涛先生、承军先生当选为公司第九届董事会独立董事，上述 9 位共同组成公司
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第九届董事会。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期三年，即 2023
年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。
2、经本次股东大会投票选举，卢青先生、施平先生当选为公司第九届监事
会监事，上述 2 位与公司职工大会选举产生的职工监事刘蓓女士共同组成公司第
九届监事会。根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期三年，即 2023
年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：杨书庆 王靖萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议
合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2023 年 11 月 3 日
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