证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-051
新乡化纤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2023年5月23日14：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为：2023年5月23日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（ 六 ）股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网络 投 票 的 股 东 40 人 ， 代 表股份
642,960,783 股，占上市公司总股份的 43.8364％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 442,507,079 股，占上市公司总股份的 30.1697％。通过网络投票的股东 39 人，
代表股份 200,453,704 股，占上市公司总股份的 13.6667％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代 表 股 份
5,126,919 股，占上市公司总股份的 0.3495％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股
份 5,126,919 股，占上市公司总股份的 0.3495％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
（一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,084,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7082％；
反对 1,796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2794％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 3,250,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.4030％；反对 1,796,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0347％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5623％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,084,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7082％；
反对 1,738,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2703％；弃权 138,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：同意 3,250,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.4030％；反对 1,738,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9034％；弃权
138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,084,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7082％；
反对 1,796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2794％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 3,250,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.4030％；反对 1,796,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0347％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5623％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,084,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7082％；
反对 1,796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2794％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 3,250,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.4030％；反对 1,796,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0347％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5623％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配预案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,164,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7206％；
反对 1,796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2794％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,330,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的
64.9653％；反对 1,796,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0347％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（六）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构
的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,084,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7082％；
反对 1,796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2794％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 3,250,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.4030％；反对 1,796,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0347％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5623％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（七）审议《未来三年股东回报规划（2023—2025 年）》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 641,198,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7259％；
反对 1,372,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2134％；弃权 390,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0607％。
中小股东总表决情况：同意 3,364,419 股，占出席会议的中小股东所持股份的
65.6226％；反对 1,372,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.7666％；弃权
390,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6108％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序
合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
