证券代码： 000949                证券简称：新乡化纤               公告编号：2023-077


                          新乡化纤股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
     （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2023年12月25日14：00；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年12月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为：2023年12月25日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼507会议室。
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （六）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
645,764,470 股，占上市公司总股份的 44.0276％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 442,507,079 股，占上市公司总股份的 30.1697％。通过网络投票的股东 14 人，
代表股份 203,257,391 股，占上市公司总股份的 13.8579％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份
7,930,606 股，占上市公司总股份的 0.5407％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股
份 7,930,606 股，占上市公司总股份的 0.5407％。
    （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
    （一）审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 637,991,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7963％；反
对 7,773,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2037％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 157,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9872％；
反对 7,773,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0128％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：
    该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （二）审议《公司 2024 年度日常关联交易预计方案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 202,968,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8578％；反
对 289,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1422％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,641,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3546％；反对 289,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6454％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：
    该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。关联股东
新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
    （三）审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 645,475,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；反
对 289,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,641,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3546％；反对 289,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6454％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：
    该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召
开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                     新乡化纤股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 25 日