证券代码：000960          证券简称：锡业股份           公告编号：2023-052


                     云南锡业股份有限公司
         第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经公司监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事王金先生联名提议，

云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26
日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮
件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

    一、经会议审议、通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，报告审议通过。
    经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2023 年第三

季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第三季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报
告》。

    2、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机
构的预案》
    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    3、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》
    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

                                   1/2
票，审议通过。
    本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

   二、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监
事会 2023 年第四次临时会议决议》；

   2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度
报告的书面确认意见》。




   特此公告

                                                  云南锡业股份有限公司
                                                           监事会
                                                 二〇二三年十月二十七日




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