证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2023-056

                       云南锡业股份有限公司

    关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-055）。现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经

2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，同意
召开公司 2023 年第三次临时股东大会（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露的公司
董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》

等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，

即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式




                                    1/6
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

    6、本次股东大会的股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议事项

                                                                   备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投
 票提案
           《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和
  1.00                                                               √
           内部控制审计机构的议案》
  2.00     《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》          √
           《云南锡业股份有限公司关于修订<独立董事工作制
  3.00                                                               √
           度>的议案》
    2、上述提案已经 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临
时会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
上的相关公告。



                                   2/6
    3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案
均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    4、提案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过生效。提案 1 和提案 3 为普通决议事项，经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。

   三、现场会议登记等事项

    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、

法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；

    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）8:30-12:00   13:30-17:30
    3、登记地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部。

    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程




                                   3/6
    在本次 股东 大会 上，股 东可 以通 过深 交所 交易系 统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

   五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九
届董事会 2023 年第四次临时会议决议》；

    2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九
届监事会 2023 年第四次临时会议决议》。




    特此通知

                                                  云南锡业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二三年十一月十三日




                                    4/6
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 13 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5/6
    附件 2：

                                    授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士） 身份证号码：                      ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023
年第三次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的

意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                               备注     同意     反对   弃权
                                             该列打勾
提案编码              提案名称
                                             的栏目可
                                             以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有
                                                 √
           提案
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关于聘请
  1.00     2023年度财务报表和内部控制审计        √
           机构的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于修订
  2.00                                           √
           <公司章程>的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于修订
  3.00                                           √
           <独立董事工作制度>的议案》
本授权委托书的有效期限为：2023 年 11 月     日至 2023 年 11 月    日
     注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
     2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
     委托人姓名（名称）：
     委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
     委托人证券账户：
     委托人持股数量：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     受托日期：2023 年    月   日

                                      6/6