证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2023-074 号

                宁夏东方钽业股份有限公司
              2022 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2023 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：姜滨董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加本 次股 东大会 的股 东或 股东代 表共计 5 人 ，代表 股份
202,012,500 股，占上市公司总股份的 45.8252％。
    2、通过现场和网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 95,700 股，占上市公司总
股份的 0.0217％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 95,700 股，占
上市公司总股份的 0.0217％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师
出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 3.00 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 5.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 6.00 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的方案
    总表决情况：同意 201,928,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9582％；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 11.7032％；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.2968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7、公司独立董事在股东大会上宣读了 2022 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
    2.律师姓名：刘庆国、石薇
    3.结论性意见：律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议
    2、公司 2022 年年度股东大会法律意见书




                      宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                            2023 年 5 月 12 日