证券代码：000962      证券简称：东方钽业       公告编号：2023-077号


                   宁夏东方钽业股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知
于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会

议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9
人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于开展货币类金融衍生业务的议案》
    具体内容详见 2023 年 6 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》公司 2023-078 号公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2 、 审议通 过了 《关 于经理 层任 期制 和契 约化管 理实 施方案
（2023 年-2024 年）》
    为了进一步深化国有企业改革的决策部署，公司按照国家相关

文件和“科改示范行动”工作要求，推行经理层成员任期制和契约
化管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，

突出效益导向，促进经理层成员切实担当作为、履职尽责，激发改
革创新活力，实现公司高质量发展。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件

       1、第八届董事会第三十二次会议决议
       2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见




                                 宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                           2023 年 6 月 29 日