证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2023-091 号

                宁夏东方钽业股份有限公司
         2023 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 2 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 8 月 2 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼

会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：姜滨董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况

    参 加本 次股 东大会 的股 东或 股东代 表共计 5 人 ，代表 股份
201,958,600 股，占上市公司总股份的 45.2998％。

    2、通过现场和网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.2904％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 41,800

股，占上市公司总股份的 0.0094％。
    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 41,800 股，占
上市公司总股份的 0.0094％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级

管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师
出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案
    总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。
    表决结果：通过。
    议案 2.00 关于开展货币类金融衍生业务的议案

    总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的

0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。
    表决结果：通过。
    议案 3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

    总表决情况：
    3.01.候选人：选举王战宏先生为公司第九届董事会非独立董事
             同意股份数:201,957,600 股

    3.02.候选人：选举黄志学先生为公司第九届董事会非独立董事
             同意股份数:201,957,600 股
    3.03.候选人：选举唐微女士为公司第九届董事会非独立董事
             同意股份数:201,957,600 股
    3.04.候选人：选举白轶明先生为公司第九届董事会非独立董事

             同意股份数:201,957,600 股
    3.05.候选人：选举包玺芳女士为公司第九届董事会非独立董事

             同意股份数:201,957,600 股
    3.06.候选人：选举朱国胜先生为公司第九届董事会非独立董事
             同意股份数:201,957,600 股
   中小股东总表决情况：
   3.01.候选人：选举王战宏先生为公司第九届董事会非独立董事

           同意股份数:40,800 股
   3.02.候选人：选举黄志学先生为公司第九届董事会非独立董事

           同意股份数:40,800 股
   3.03.候选人：选举唐微女士为公司第九届董事会非独立董事
           同意股份数:40,800 股

    3.04.候选人：选举白轶明先生为公司第九届董事会非独立董事
              同意股份数:40,800 股

    3.05.候选人：选举包玺芳女士为公司第九届董事会非独立董事
              同意股份数:40,800 股
    3.06.候选人：选举朱国胜先生为公司第九届董事会非独立董事

              同意股份数:40,800 股
   表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。

   议案 4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
   总表决情况：
   4.01.候选人：选举吴春芳女士为公司第九届董事会独立董事
           同意股份数:201,957,600 股
   4.02.候选人：选举王幽深先生为公司第九届董事会独立董事

           同意股份数:201,957,600 股
   4.03.候选人：选举叶森先生为公司第九届董事会独立董事

              同意股份数:201,957,600 股
   中小股东总表决情况：
   4.01.候选人：选举吴春芳女士为公司第九届董事会独立董事
           同意股份数:40,800 股
   4.02.候选人：选举王幽深先生为公司第九届董事会独立董事

           同意股份数:40,800 股
   4.03.候选人：选举叶森先生为公司第九届董事会独立董事

              同意股份数:40,800 股
   表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。

   议案 5.00 关于监事会换届选举股东监事的议案
   总表决情况：

   5.01.候选人：选举李毛毛先生为公司第九届监事会股东监事
           同意股份数:201,957,600 股
   5.02.候选人：选举吕良先生为公司第九届监事会股东监事

              同意股份数:201,957,600 股
   5.03.候选人：选举贾廷岩女士为公司第九届监事会股东监事
           同意股份数:201,957,600 股

   中小股东总表决情况：
   5.01.候选人：选举李毛毛先生为公司第九届监事会股东监事
           同意股份数:40,800 股
   5.02.候选人：选举吕良先生为公司第九届监事会股东监事
              同意股份数:40,800 股

   5.03.候选人：选举贾廷岩女士为公司第九届监事会股东监事
           同意股份数:40,800 股

   表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
   三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
    2.律师姓名：刘宁、石薇

    3.结论性意见：律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议

    2、公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书




                      宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                             2023 年 8 月 2 日