证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-035
安泰科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（周四）下午 14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第
八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 390,760,742 股，占上市公司总
1
股份的 37.2398％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,592,142 股，占上市公司总
股份的 36.6520％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司总股份的
0.5879％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 26,394,018 股，占上市公
司总股份的 2.5154％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,225,418 股，占上市公司
总股份的 1.9275％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司总股份
的 0.5879％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列
席了本次会议，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《安泰科技 2022 年年度报告》；
同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。
2、《安泰科技 2022 年度董事会工作报告》；
同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。
3、《安泰科技 2022 年度财务决算报告》；
同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。
4、《安泰科技 2022 年度利润分配方案》；
同意 390,728,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对
32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《安泰科技关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 390,728,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《安泰科技关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议
案》；
同意 26,361,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784％；反对 32,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技 2022 年度监事会工作报告》；
同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对
32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对
32,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。
8、以累积投票方式表决通过《选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
8.1 选举李春龙先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:390,724,743 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:26,358,019 股。
李军风先生、毕林生先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士、喻晓军
先生、张国庆先生、杨松令先生、李春龙先生共同组成公司第八届董事会。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、唐娜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
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