证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2023-053




                        安泰科技股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 19 日
以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《安泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司 2023 年第三季度报告》。
    2、《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事同意本议案，并发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详
见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘
任 2023 年度财务审计和内控审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、《关于修订<安泰科技股份有限公司合规管理制度>的议案》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为进一步推进公司合规管理走深走实，公司结合实际情况，修订《安泰科技
股份有限公司合规管理制度》。
    4、《关于制定<安泰科技股份有限公司合规管理体系有效性评价管理办法
（2023 版）>的议案》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                        1
    为建立健全公司合规管理体系，评价公司合规管理体系的有效性，提升公司
合规经营管理水平，公司结合实际情况，制定《合规管理体系有效性评价管理办
法》。


    特此公告。



                                       安泰科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 31 日




                                  2