证券代码：000983       证券简称：山西焦煤      公告编号：2023-040

             山西焦煤能源集团股份有限公司
     关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟
                    进行股份质押的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）拟以所持公司

部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，并已取得深圳证券

交易所《关于山西焦煤集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券

符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕657 号），焦煤集

团申请确认发行面值不超过 25 亿元人民币的山西焦煤集团有限责任

公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所

挂牌条件，深交所无异议。

    公司于 2023 年 5 月 22 日发布的《山西焦煤能源集团股份有限公

司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》

中已对控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的事项

进行了详细说明：焦煤集团拟将其持有的公司部分 A 股股票及其孳息

作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股

票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。焦煤集团与中信证

券股份有限公司将于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的质押登记，即：

将 3.25 亿股公司 A 股股票划入质押专户中，该部分公司 A 股股票占
公司已发行股本总数的 5.7248%。

    2023 年 6 月 14 日本公司发布《2022 年年度权益分派实施公告》：

公司 2022 年度利润分配方案是以实施 2022 年度利润分配方案时的股

权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00

元（含税）。除权除息日为 2023 年 6 月 21 日。受此影响，控股股东

焦煤集团原拟质押股数 3.25 亿股无法满足其拟发行可交债的方案要

求。根据焦煤集团通知，焦煤集团拟将本次质押股数由 3.25 亿股调

整为 4.25 亿股，调整后拟质押股数占公司已发行股本总数的 7.4862%

，其他事项保持不变。

    截至本公告披露日，焦煤集团持有公司股份 3,265,337,921 股，

占公司总股本的 57.5177%。

    本次可交换债券的股份质押办理完成后，公司将根据相关监管规

定及时披露有关情况。

    特此公告。




                            山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                          2023 年 7 月 7 日