证券代码：000983       证券简称：山西焦煤      公告编号：2023—042

             山西焦煤能源集团股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成
                             的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控

股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）的通

知，山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行

科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）

发行工作已于 2023 年 7 月 27 日结束。具体情况如下：

    根据深圳证券交易所《关于山西焦煤集团有限责任公司非公开

发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函

〔2022〕657 号），焦煤集团申请确认发行面值不超过 25 亿元人民

币的山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发

行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。

    本期可交换债券已办理完成股份质押手续，详见公司于 2023

年 5 月 23 日、2023 年 7 月 8 日及 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网

站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西焦煤能源集团股份

有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押

的公告》（公告编号：2023-028）、《山西焦煤能源集团股份有限

公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公
告》（公告编号：2023-040）和《山西焦煤能源集团股份有限公司

关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的

公告》（公告编号：2023-041）。

    本期可交换债券简称为“23 焦煤 EB”，债券代码为“117208”，

发行规模为 25 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，本期可

交换债券初始换股价格为 10.62 元/股，换股期限为本期可交换债券

发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换债券摘牌日

前一个交易日止。

    公司将严格按照相关监管规定，及时披露焦煤集团本期可交换

债券的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                         山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 7 月 28 日