证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—043
山西焦煤能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日在《证券时报》
《 中 国 证 券报 》 《 上海 证 券 报》 《 证 券日 报 》 和巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（详见公告 2023-039）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）上午 10:00 开
始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8
月 2 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 2 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤
大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
1
6、主 持 人：董事长赵建泽先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 3,437,493,733 股，
占上市公司总股份的 60.5502％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,274,233,099 股，
占上市公司总股份的 57.6744％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 163,260,634 股，占上市
公司总股份的 2.8758％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 172,155,812
股，占上市公司总股份的 3.0325％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,895,178 股，
占上市公司总股份的 0.1567％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 163,260,634 股，占
上市公司总股份的 2.8758％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
2
提案 1.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举王强先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：3,437,485,363 股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.9998%。
1.02.候选人：选举樊大宏先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：3,436,492,766 股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.9709%。
1.03.候选人：选举王慧玲先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：3,437,473,164 股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.9994%。
1.04.候选人：选举焦宇强先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：3,437,473,164 股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.9994%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举王强先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：172,147,442 股，占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 99.9951%。
1.02.候选人：选举樊大宏先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：171,154,845 股，占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 99.4186%。
1.03.候选人：选举王慧玲先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：172,135,243 股，占出席会议的中小股东及授权代表所
3
持有表决权股份总数的 99.9881%。
1.04.候选人：选举焦宇强先生为公司第八届董事会非独立董事，
同意股份数：172,135,243 股，占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 99.9881%。
本议案获得通过。
提案 2.00《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举苏新强先生为公司第八届监事会非职工代表
监事，同意股份数：3,430,340,360 股，占出席会议参与表决的所有
股东所持表决权 99.7919%。
2.02.候选人：选举赵彦浩先生为公司第八届监事会非职工代表
监事，同意股份数：3,443,551,906 股，占出席会议参与表决的所有
股东所持表决权 100.1762%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举苏新强先生为公司第八届监事会非职工代表
监事，同意股份数：165,002,439 股，占出席会议的中小股东及授权
代表所持有表决权股份总数的 95.8448%。
2.02.候选人：选举赵彦浩先生为公司第八届监事会非职工代表
监事，同意股份数：178,213,985 股，占出席会议的中小股东及授权
代表所持有表决权股份总数的 103.5190%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
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2、律师姓名：周娅辉、赵伟熹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议；
2、北京市君致律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日
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