证券代码：000983       证券简称：山西焦煤      公告编号：2023-044

             山西焦煤能源集团股份有限公司
        第八届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十四次会议以通讯方式于 2023 年 8 月 4 日召开。公司董事

会秘书处已于 2023 年 7 月 21 日以传真、邮件及专人送达的方式通知

了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会

议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023

年半年度报告全文及摘要》。

    （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详

见公告 2023-046）

    2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险

持续评估报告的议案》。

    （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

    本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规

定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦


                                 1
宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

       公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

       3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

       （详见公告 2023-047）

       公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

       4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《

关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

       公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

       （1）战略发展委员会

       非独立董事委员：赵建泽、胡文强、樊大宏

       独立董事委员：李玉敏、邓蜀平

       主任委员:赵建泽

       （2）提名委员会

       独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平

       非独立董事委员：赵建泽、王强

       主任委员:赵利新

       （3）审计委员会

       独立董事委员：李玉敏、赵利新、李永清

       非独立董事委员：胡文强、焦宇强

       主任委员:李玉敏

       （4）薪酬与考核委员会

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独立董事委员：李永清、赵利新、邓蜀平

非独立董事委员：樊大宏、王慧玲

主任委员:李永清

各专门委员会任期至本届董事会届满。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。




                    山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                     2023年8月4日




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