证券代码：000983      证券简称：山西焦煤     公告编号：2023-059

             山西焦煤能源集团股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

11月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于

2023年12月20日（星期三）上午10:00召开公司2023年第二次临时股东

大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2023年

第二次临时股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事

会第二十六次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）上午10:00开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

                                 1
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月20

日上午9:15至2023年12月20日下午3:00期间的任意时间。

       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为

准。

       6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12

月14日（星期四）。

       7．出席对象：

   （1）截止2023年12月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东；

   （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤

大厦三层百人会议室。

       二、会议审议事项

              本次股东大会议案对应“提案编码”一览表


                                2
                                                           备注（该列
 提案编                                                    打勾的栏
                            提案名称
   码                                                      目可以投
                                                             票）
 累积投
                                采用等额选举
 票议案
                                                           应选人数 6
  1.00    关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
                                                               人

  1.01    选举赵建泽先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.02    选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事            √

  1.03    选举胡文强先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.04    选举樊大宏先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.05    选举王慧玲先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.06    选举焦宇强先生为公司第九届董事会非独立董事          √

                                                           应选人数 4
  2.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
                                                               人
  2.01    选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事            √

  2.02    选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事            √

  2.03    选举田旺林先生为公司第九届董事会独立董事            √

  2.04    选举郝恩磊先生为公司第九届董事会独立董事            √
                                                           应选人数 4
  3.00    关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
                                                               人
  3.01    选举苏新强先生为公司第九届监事会非职工代表监事      √

  3.02    选举黄浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事        √

  3.03    选举赵彦浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事      √

  3.04    选举钟晓强先生为公司第九届监事会非职工代表监事      √

    上述议案中，选举公司非独立董事 6 名，独立董事 4 名，选举公
司非职工代表监事 4 名，均采取累积投票制，所以本次股东大会不设
置总议案。
                                 3
     对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选

董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的

选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总

数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为

限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效

投票。具体投票方法参见本通知附件 1。

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

     上述议案内容详见公司于2023年11月29日披露于《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第

八届董事会第二十六次会议决议公告》和《山西焦煤能源集团股份有

限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告》。

     三、会议登记等事项

     1．登记方式：

     出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

     （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

     （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效

身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账

户卡、持股凭证；

     （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
                                      4
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证

明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代

理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定

代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传

真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身

份证明、授权委托书等原件交会务人员。

    2.会议登记时间：2023 年 12 月 18 日 9:00—17:00

    3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2203 室

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网

络投票的具体操作流程见附件 1）

    五、其他事项

    1.联系方式

    联系部门：公司证券事务部

    联系人：岳志强、蔚青

    联系电话：0351-7799983

    传真：0351-7799111

    电子邮件：zqb000983@163.com

    2.会议费用

    与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件


                                 5
1.公司第八届董事会第二十六次会议决议。

2.公司第八届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。



附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2023年第二次临时股东大会授权委托书




                   山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                             2023 年 11 月 29 日




                         6
附件 1：


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。

    2.填报选举票数

    对于累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00），填报投给某候选

人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票

数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

   表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数             填报
   对候选人 A 投 X1 票              X1 票
   对候选人 B 投 X2 票              X2 票
   …                               …
   合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    ①选举非独立董事（如“提案编码”一览表提案 1，采用等额选

    举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举非职工代表监事（如“提案编码”一览表提案3，采用等额

选举，应选人数为4位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在4位非职工代表监事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                                                — 7 —
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2023 年 12 月 20 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日上午9：15，

结束时间为2023年12月20日下午3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                 2
附件2：



                             授权委托书



    兹委托                先生（女士），代表我单位（本人）出席 2023

年 12 月 20 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会，并代为行使表决权。

              本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

   提案编                                             备注
                       提案名称
     码                                     （该列打勾的栏目可以投票）

   累积投
                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   票议案
             关于选举公司第九届董事会非独
    1.00                                           应选人数 6 人
             立董事的议案
             选举赵建泽先生为公司第九届董
    1.01                                      √
             事会非独立董事
             选举王强先生为公司第九届董事
    1.02                                      √
             会非独立董事
             选举胡文强先生为公司第九届董
    1.03                                      √
             事会非独立董事
             选举樊大宏先生为公司第九届董
    1.04                                      √
             事会非独立董事
             选举王慧玲先生为公司第九届董
    1.05                                      √
             事会非独立董事
             选举焦宇强先生为公司第九届董
    1.06                                      √
             事会非独立董事
             关于选举公司第九届董事会独立
    2.00                                           应选人数 4 人
             董事的议案
             选举李玉敏先生为公司第九届董
    2.01                                      √
             事会独立董事
             选举邓蜀平先生为公司第九届董
    2.02                                      √
             事会独立董事
             选举田旺林先生为公司第九届董
    2.03                                      √
             事会独立董事
             选举郝恩磊先生为公司第九届董
    2.04                                      √
             事会独立董事
                                   1
提案编                                                备注
                   提案名称
  码                                        （该列打勾的栏目可以投票）

         关于选举公司第九届监事会非职
 3.00                                              应选人数 4 人
         工代表监事的议案
         选举苏新强先生为公司第九届监
 3.01                                         √
         事会非职工代表监事
         选举黄浩先生为公司第九届监事
 3.02                                         √
         会非职工代表监事
         选举赵彦浩先生为公司第九届监
 3.03                                         √
         事会非职工代表监事
         选举钟晓强先生为公司第九届监
 3.04                                         √
         事会非职工代表监事

委托人（签名）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期：          年      月       日

有效期限：




                                   2