证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-028



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 5 月 15 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和
召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会监事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》

     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
     以上全部议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。


             广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
                       2023 年 5 月 15 日