证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-036



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          第九届董事会第六十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全 资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》

     内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告》
（公告编号：2023-037）。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

     二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全 资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司广
州越秀资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-038）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司广州资产发行中期票据的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广
州资产拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-039）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-040）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-041）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司发行超短期融资券的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司拟
发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-042）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：
2023-043）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 5 月 30 日