证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-048
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 10 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）
和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告
编号：2023-046），现将 2023 年第二次临时股东大会的决议情况
公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 6 月 15 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 3,945,821,828
股，占公司总股份的 78.6470％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,945,520,670 股，
占公司总股份的 58.7092％；通过网络投票的股东 43 人，代表股
份 1,000,301,158 股，占公司总股份的 19.9377％。
2、中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 41 人 ， 代 表 股 份
175,068,313 股，占公司总股份的 3.4894％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 41 人，代表股
份 175,068,313 股，占公司总股份的 3.4894％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管
理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 3,939,888,339 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8496％；反对 5,167,989 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1310％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东表决情况：同意 169,134,824 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 96.6108％；反对 5,167,989 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.9520％；弃权 765,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4373％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨
关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,583,299,155 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.7506％；反对 3,192,558 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.2011％；弃权 765,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0482％。
中小股东表决情况：同意 171,110,255 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 97.7391％；反对 3,192,558 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.8236％；弃权 765,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 0.4373％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供
财务资助的议案》
总表决情况：同意 1,560,789,004 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 98.3325％；反对 25,702,707 股，占出席会议有
表决权的股东所持股份的 1.6193％；弃权 765,502 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0482％。
中小股东表决情况：同意 148,600,104 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 84.8812％；反对 25,702,707 股，占
出席会议有表决权的中小股东所持股份的 14.6815％；弃权
765,502 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.4373％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（四）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的
议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的
议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（七）审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（八）审议《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（九）审议《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（十）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支
持票据业务的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：曾思、莫婉榕。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
