证券代码：000987       证券简称：越秀资本    公告编号：2023-050



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届董事会第六十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十三次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧
主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》

     关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
     内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于控股子公司广州资产拟向控股股东借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-052）。
     独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
     本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司越秀产业投资向关联方借款暨关联交易的议案》

    关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀产业投资拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-053）。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全 资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

    关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司越
秀金融国际拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-054）。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股子公司越秀产业投资提供财务资助的议案》

    关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于拟向控股子公
司越秀产业投资提供财务资助的公告》（公告编号：2023-055）。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控
股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助的议案》

    关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟向江苏越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：
2023-056）。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 7 月 26 日