证券代码：000987       证券简称：越秀资本    公告编号：2023-058



           广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届董事会第六十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十四次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧
主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公 司高级管理人员 2022 年绩效与薪酬清算的议案》

     因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
     根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪
酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员及参照高级管
理人员进行薪酬管理的相关人员 2022 年度的绩效完成情况进行
了清算。
     独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。


             广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                       2023 年 8 月 2 日