证券代码：000987       证券简称：越秀资本    公告编号：2023-064



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
     关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会
议具体事项通知如下：

     一 、会议基本情况

     （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十
七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。
     （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法
有效。
     （四）会议召开时间
     1、现场会议：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 开始；
     2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日
    本次股东大会股权登记日：2023 年 9 月 8 日。
    （七）出席对象
    1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

    二 、会议审议事项及编码表
                                                备注
议案
                     议 案名称                该 列打勾
编码                                          栏 目可投
                                                 票

                     累积投票议案
       （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

       《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 应选人数
1.00
       非独立董事候选人的议案》               （6 人）

1.01 选举王恕慧先生为第十届董事会非独立董事         √

1.02 选举杨晓民先生为第十届董事会非独立董事         √

1.03 选举李锋先生为第十届董事会非独立董事           √

1.04 选举贺玉平先生为第十届董事会非独立董事         √

1.05 选举刘贻俊先生为第十届董事会非独立董事         √

1.06 选举舒波先生为第十届董事会非独立董事           √

       《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 应选人数
2.00
       独立董事候选人的议案》                 （4 人）

2.01 选举王曦先生为第十届董事会独立董事             √

2.02 选举谢石松先生为第十届董事会独立董事           √

2.03 选举刘中华先生为第十届董事会独立董事           √

2.04 选举冯科先生为第十届董事会独立董事             √
                                                    备注
议案
                      议 案名称                  该 列打勾
编码                                             栏 目可投
                                                    票

        《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会 应选人数
 3.00
        非职工代表监事候选人的议案》           （2 人）

        选举李红女士为第十届监事会非职工代表监
 3.01                                                √
        事

        选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表
 3.02                                                √
        监事

    上述议案已经过公司第九届董事会第六十七次会议或第九
届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    特别事项说明：
    1、议案 2 中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    2、以上议案均采用累积投票制。其中，议案 1 应选非独立
董事 6 人，议案 2 应选独立董事 4 人，议案 3 应选非职工代表监
事 2 人，各候选人简历详见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第六十
七次会议决议公告》（公告编号：2023-062）《第九届监事会第三
十二次会议决议公告》（公告编号：2023-063）附件。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，
股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    3、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

    三 、会议登记事项

    （一）现场登记时间：2023 年 9 月 13 日 9:30-17:00。
    （二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理
登记并须于出席会议时出示；
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须
于出席会议时出示；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示；
    4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
并须于出席会议时出示；
    5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2023
年 9 月 13 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附
件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办
公室，并来电确认登记状态。

    四 、网络投票具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。

    五 、其他事项

    （一）联系方式
    联 系 人：吴勇高、王欢欢
    联系电话：020-88835130 或 020-88835125
    联系传真：020-88835128
    电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
    邮政编码：510623
    （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

    六 、备查文件

    （一）第九届董事会第六十七次会议决议；
    （二）第九届监事会第三十二次会议决议；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书
3、出席股东大会的确认回执


           广 州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                        2023 年 8 月 28 日
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

    一 、网络投票的程序

    （一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
    （二）填报选举票数
    本次股东大会审议的议案均为累积投票议案，股东可填报投
给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
    附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                填报
   对候选人 A 投 X1 票               X1 票
     对候选人 B 投 X2 票             X2 票
             …                          …
           合计            不超过该股东拥有的选举票数
   各议案组下股东拥有的选举票数的投票规则如下：
    ①选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持
有表决权的股份数乘以应选人数 6，股东可以将所拥有的选举票
数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有
的选票数。
    ②选举独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有
表决权的股份数乘以应选人数 4，股东可以将所拥有的选举票数
在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
票数。
      ③选举非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数等于其
所持有表决权的股份数乘以应选人数 2，股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选票数。

      二 、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

      （一）投票时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
      （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三 、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

      （一）投票时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
      （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
      （ 三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn   在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2


               出席股东大会的授权委托书
    兹委托            （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案
投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
    委托人姓名：
    委托人证券账户卡号码：
    委托人持股数量：
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：


    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

                                         备注
                                                 填 报投给候
议案                                   该 列打
                   议 案名称                     选 人的选举
编码                                   勾 栏目
                                                    票数
                                       可 投票

                        累积投票议案
         （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      《关于董事会换届选举暨提名第
 1.00 十届董事会非独立董事候选人的           应选 6 人
      议案》
                                        备注
                                                填 报投给候
议案                                  该 列打
                 议 案名称                      选 人的选举
编码                                  勾 栏目
                                                   票数
                                      可 投票

       选举王恕慧先生为第十届董事会
1.01                                    √
       非独立董事

       选举杨晓民先生为第十届董事会
1.02                                    √
       非独立董事

       选举李锋先生为第十届董事会非
1.03                                    √
       独立董事

       选举贺玉平先生为第十届董事会
1.04                                    √
       非独立董事

       选举刘贻俊先生为第十届董事会
1.05                                    √
       非独立董事

       选举舒波先生为第十届董事会非
1.06                                    √
       独立董事

     《关于董事会换届选举暨提名第
2.00 十届董事会独立董事候选人的议            应选 4 人
     案》

       选举王曦先生为第十届董事会独
2.01                                    √
       立董事

       选举谢石松先生为第十届董事会
2.02                                    √
       独立董事

       选举刘中华先生为第十届董事会
2.03                                    √
       独立董事
                                                备注
                                                        填 报投给候
议案                                          该 列打
                     议 案名称                          选 人的选举
编码                                          勾 栏目
                                                           票数
                                              可 投票

         选举冯科先生为第十届董事会独
 2.04                                           √
         立董事

      《关于监事会换届选举暨提名第
 3.00 十届监事会非职工代表监事候选                   应选 2 人
      人的议案》

         选举李红女士为第十届监事会非
 3.01                                           √
         职工代表监事

         选举姚晓生先生为第十届监事会
 3.02                                           √
         非职工代表监事

                 委托人签名（法人股东应加盖公章）：

                 委托日期：       年    月    日

说明：

    1、本次股东大会审议的议案均为累积投票议案，请参照本通知前文关于累

积投票的投票规则进行表决。

    2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公

司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由

委托人签字或盖章确认。

    3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委

托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

    4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3


                  出席股东大会的确认回执

致 广州越秀资本控股集团股份有限公司：

     姓 名：

     证 券账户卡号码：

     身 份证号码/营业执照号码：

     联 系电话：

     本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀

资本控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人

（ 单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2023 年 9 月 14

日召 开的公司 2023 年第四次临时股东大会。



                               股 东签名（盖章）：

                                       年     月     日



说明：

    此回执填妥后须于 2023 年 9 月 13 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市
珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填
写本回执。