证券代码：000987       证券简称：越秀资本    公告编号：2023-062



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
         第九届董事会第六十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十七次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧
主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
董 事 会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议
案》

     第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。
公司第十届董事会拟由 6 名非独立董事、1 名职工代表董事和 4
名独立董事共计 11 名董事组成。
     根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经提名委员会
预审，公司董事会拟提名王恕慧先生、杨晓民先生、李锋先生、
贺玉平先生、刘贻俊先生、舒波先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    公司董事会对上述候选人个人履历等情况进行了核查，确认
其均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事
的任职要求。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关
公告。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采
用累积投票制进行表决。
    公司第十届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附件 1。

    二 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经提名委员会
预审，公司董事会拟提名王曦先生、谢石松先生、刘中华先生、
冯科先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自股东大
会审议通过之日起三年。公司独立董事津贴为 20 万元人民币/年
/人（含税），按月发放，自公司股东大会审议通过后的次月开始
执行。
    公司董事会对上述候选人个人履历等情况进行了核查，确认
其均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任
职要求。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采
用累积投票制进行表决。
    该 4 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
    本次董事会换届完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
    公司第十届董事会独立董事候选人的简历见本公告附件 2。

       三 、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司广州越秀资本实施 2022 年度超业绩奖励基金计划的议
案》

    因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
    根据《广州越秀资本控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》
及 2022 年经营成果，全资子公司广州越秀资本控股集团有限公
司达到 2022 年度超业绩奖励基金提取条件，提取总额为 6,800 万
元，该金额已在公司经审计的 2022 年财务数据中计提，不会对
公司 2023 年度财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟分配
其中 3,000 万元，由 120 名符合条件的员工参与分配。高级经理
及以上职级人员所获授额度，扣除个人所得税后参与核心人员持
股计划，购买公司股票并锁定一年，再根据相关政策规定将股票
归属到员工名下；高级经理职级以下人员所获授额度锁定一年，
再根据相关政策规定以现金形式发放。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

    四 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 9 月 14 日（星期四）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 8 月 28 日
附件 1：第十届董事会非独立董事候选人的简历
    王恕慧先生简历
    王恕慧，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾
任广州证券有限责任公司董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有
限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集团有限公司总
经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀资本控股集团股份有
限公司党委书记、董事长，广州越秀资本控股集团有限公司董事
长，广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股
份有限公司董事长，中信证券股份有限公司非执行董事。
    王恕慧先生持有越秀资本股份 699,102 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他
现任董事、监事和高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之
间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执
行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的
不得担任公司董事的情形。
    杨晓民先生简历
    杨晓民，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任深圳
发展银行股份有限公司广州分行副行长、党委书记、行长，上海
分行行长、党委书记；平安银行股份有限公司东区管理部公司部
总经理，交通金融事业部筹备组负责人、总裁；广发银行股份有
限公司上海分行行长、党委书记。现任广州越秀资本控股集团股
份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州越秀资本控股
集团有限公司副董事长兼总经理，广州越秀产业投资有限公司董
事兼总经理，越秀金融国际控股有限公司执行董事兼总经理，广
州越秀融资租赁有限公司董事长，广州资产管理有限公司董事，
广州越秀金融科技有限公司执行董事。
    杨晓民先生持有越秀资本股份 28,590 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现
任董事、监事和高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行
人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不
得担任公司董事的情形。
    李锋先生简历
    李锋，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。
曾任广州越秀集团有限公司资本经营部总经理，广州越秀集团有
限公司总经理助理，广州越秀集团有限公司客户资源管理与协同
部总经理。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团
股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本运营官，越
秀交通基建有限公司董事长、执行董事，创兴银行有限公司董事
会主席、非执行董事，越秀证券控股有限公司董事长、董事，越
秀房托资产管理有限公司非执行董事，越秀财务有限公司总经理、
董事，越秀投资财务有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限
公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州市城市建设开发有
限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公
司、越秀资本控股有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行
董事，广州越秀资本私募基金管理有限公司董事长等职务。
    李锋先生未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀集团股
份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高级
管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的
情形。
    贺玉平先生简历
    贺玉平，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。
曾任广东东方昆仑律师事务所律师，广州市城市建设开发有限公
司法律事务部总经理，广州市城市建设开发有限公司董事，广州
越秀集团有限公司副总法律顾问。现任广州越秀集团股份有限公
司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公
司首席合规官、法律合规与风险管理部总经理，广州越秀集团股
份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司总法律顾问、董事
会秘书，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控
股集团有限公司、广州造纸集团有限公司、广东南方新视界传媒
科技有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、辽宁越秀辉山控股
股份有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事，广州越秀
国际贸易咨询服务有限公司、广州越秀创新投资有限公司执行董
事、经理，广州国际信托投资公司、广州越纸城实业发展有限公
司董事长等职务。
    贺玉平先生未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀集团
股份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高
级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事
的情形。
    刘贻俊先生简历
    刘贻俊，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。
曾任广州恒运企业集团股份有限公司综合营运部综合计划科副
科长、党委书记秘书、董事长秘书、党政办副主任兼党委秘书，
广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经
理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，广州恒运企业集团股份
有限公司党委委员、副总经理等职。现任广州高新区现代能源集
团有限公司党委副书记、董事，广州恒运企业集团股份有限公司
党委副书记、董事、财务负责人，广州恒运股权投资有限公司董
事长，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州资产管理有限
公司董事等。
    刘贻俊先生未持有公司股份，在公司持股 5%以上的股东广
州恒运企业集团股份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任
董事、监事和高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不
存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；
不存在《公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任
公司董事的情形。
    舒波先生简历
    舒波，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾
任广州珠江电力燃料有限公司经营计划部经理，广州国资发展控
股有限公司运营管理部高级经理、资本运营部副总经理。现任广
州产业投资控股集团有限公司资本运作部副总经理、广州越秀资
本控股集团股份有限公司董事。
    舒波先生目前未持有公司股份，在公司持股 5%以上的股东
广州产业投资控股集团有限公司处任职，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现
任董事、监事和高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行
人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不
得担任公司董事的情形。
附件 2：第十届董事会独立董事候选人的简历
    王曦先生简历
    王曦，中共党员，博士学位，中山大学岭南学院教授，中国
转型与开放经济研究所所长，获评广东特支计划宣传思想文化领
军人才、广东省珠江学者特聘教授、教育部新世纪优秀人才；广
州越秀资本控股集团股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司、泛
华金融服务集团有限公司独立董事、广发银行股份有限公司独立
董事；广州市公共交通集团有限公司外部董事。
    王曦先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未持
有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司独
立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的
规定。
    谢石松先生简历
    谢石松，中共党员，法学博士，法学教授。曾任易方达基金
管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗
科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金管理
有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有
限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司、广州高
澜节能技术股份有限公司独立董事。现任中山大学法学院教授；
中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、
上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际
仲裁院等全国 14 家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构的专家咨询
委员会委员；广州越秀资本控股集团股份有限公司、极海微电子
股份有限公司独立董事；广发证券股份有限公司监事。
    谢石松先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未
持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高级管理人员及公
司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司
独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》
的规定。
    刘中华先生简历
    刘中华，中共党员，硕士学位，会计学教授。现任广东外语
外贸大学会计学院教授，硕士研究生导师；兼任中国会计学会理
事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务
副会长，广东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长；兼
任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广东省高速公路发展股
份有限公司、格林美股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司
独立董事。
    刘中华先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未
持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高级管理人员及公
司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司
独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》
的规定。
    冯科先生简历
    冯科，博士研究生学历，北京大学经济学院教授、博士生导
师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，
中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、广发证券
股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、奥特佳新能源科
技股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授、博士生
导师，天津中绿电投资股份有限公司、辽宁成大股份有限公司独
立董事，北大资产经营有限公司、光华天成投资股份有限公司董
事等职务。
    冯科先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未持
有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，与公司其他现任董事、监事和高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司独
立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的
规定。